एडगर - अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा व्यापार

फास्ट उत्तर कॉमोडिटी फ़्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन हम कभी-कभी वायदा कारोबार के बारे में सवाल और शिकायत प्राप्त करते हैं। एक वायदा अनुबंध भविष्य में किसी विशेष तिथि पर निर्दिष्ट कीमत पर किसी वस्तु या वित्तीय साधन की विशिष्ट मात्रा को खरीदने या बेचने के लिए एक समझौता है। वस्तुएं बल्क वस्तुओं में शामिल हैं, जैसे अनाज, धातुएं, और खाद्य पदार्थ, और वित्तीय साधनों में यू.एस. और विदेशी मुद्राएं शामिल हैं एसईसी उन संघीय कानूनों को संचालित करता है और लागू करता है जो प्रतिभूतियों की बिक्री और व्यापार जैसे कि स्टॉक, बांड, और म्यूचुअल फंड का प्रबंधन करती है, लेकिन हम वायदा कारोबार को विनियमित नहीं करते हैं। हम कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) को फ्यूचर्स के बारे में सवाल और शिकायतें देते हैं, संघीय एजेंसी जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग को विनियमित करती है। सीमित अपवादों के साथ, वायदा के व्यापार को कमोडिटी एक्सचेंज के तल पर निष्पादित किया जाना चाहिए। दलाल-डीलरों के समान है जो वित्तीय उद्योग नियामक प्राधिकरण, या कुछ अन्य स्वयं-नियामक संगठन के सदस्य हैं, सभी कंपनियां और व्यक्ति जो भविष्य के साथ वायदा व्यापार करते हैं या वायदा कारोबार के बारे में सलाह देते हैं उन्हें राष्ट्रीय फ्यूचर्स एसोसिएशन (एनएफए) के साथ पंजीकृत होना चाहिए। । सीएफटीसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप cftc. gov पर अपनी वेबसाइट देख सकते हैं। यदि आपके पास वायदा कारोबार के बारे में एक प्रश्न या शिकायत है, तो आप सीएफटीसीसीआरओसीओसीओ ऑनलाइन प्रश्नावली फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। आप एनएफए के साथ शिकायत दर्ज करने और विवाद को हल करने के बारे में एनएफए वेबसाइट पर भी जानकारी पा सकते हैं। सीएफटीसी ने निवेशकों को वेबसाइटों से सावधान रहने की चेतावनी दी है जो वायदा और विकल्प, विदेशी मुद्रा, हेज फंड, या कीमती धातुओं, इंटरनेट धोखाधड़ी के आम क्षेत्रों में उच्च उपज निवेश के अवसरों की पेशकश करने के लिए तैयार हैं। सीएफटीसी ने कई फर्जी वेबसाइटों को पोस्ट किया है जो सामान्य वेबसाइटों के प्रतिनिधि हैं जो सीएफटीसी प्रवर्तन कार्रवाई के विषय हैं। इन उदाहरणों में कमोडिटी वायदा धोखाधड़ी के कुछ विशिष्ट लक्षण शामिल हैं धोखाधड़ी वेबसाइटों के सीएफटीसी के उदाहरण में ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल मैनेजमेंट शामिल हैं। कोल्फ़ैक्स ट्रेडिंग इंटरनेशनल TradeForex4You। सफेद, ट्रूमैन और फिशर एक्सेलिबियर कीमती धातुएं और कमोडिटी मुनाफा इससे पहले कि आप एक निवेश पेशेवर या खरीद वस्तुएं संलग्न करें, सुनिश्चित करें कि आप सभी जानकारियों के बारे में अनुसंधान और सत्यापित करें: smartcheck. cftc. gov। विदेशी मुद्रा विनिमय धोखाधड़ी विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार (विदेशी मुद्रा) में निवेश एक अपेक्षाकृत नया धोखाधड़ी प्रमोशन है जिसे विकसित और बेच दिया जाता है देश। आपको विश्वास है कि आप मुद्रा वायदा बाजार में निवेश कर रहे हैं जो अत्यधिक विनियमित है, और बड़े बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कारोबार किया जाता है, जिनके व्यापार के लिए कमीशन दो या तीन अंकों से अधिक नहीं है। विदेशी मुद्रा quotspot marketquot सामान्यतः quotForexquot के रूप में जाना जाता है विदेशी मुद्रा अनुबंध को वैध रूप से किसी मान्यताप्राप्त भविष्य वायदा विनिमय या व्यापारिक बाज़ार में ट्रेड किया जा सकता है, जो आमतौर पर व्यक्तिगत या खुदरा ग्राहकों के बजाय बड़े संस्थानों जैसे बैंकों और निगमों के बीच व्यापार करना शामिल है। धोखाधड़ी मुद्रा व्यापारिक फर्म अक्सर ग्राहकों को बताते हैं कि उनका व्यापार आपकी ओर से उद्धरण बाजार बाजार में किया जाता है। quot एक 10,000 जमा के साथ, अधिकतम 200 से 250 प्रति दिन आप खो सकते हैं। कई मुद्रा व्यापारियों ने ग्राहकों से कहा कि उन्हें धनराशि के रूप में जाना जाता है, जिसे अक्सर 1,000 से 5,000 के बीच में बताया जाता है। ये रकम, जो कि मुद्रा बाजार में अपेक्षाकृत छोटी हैं, वास्तव में व्यापार की अधिक मात्रा में डॉलर नियंत्रित करते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग आपको डॉलर घाटे के लिए ज़िम्मेदार बना सकती है जो आपके द्वारा जमा की गयी मार्जिन राशि से बहुत अधिक है। quot आप जितना ज्यादा फिट बैठते हैं, उतना जोखिम उतना ही लेता है। इस तरह के लीवरेज ट्रेडिंग में निवेशकों को विदेशी मुद्राओं जैसे जर्मन मार्क, स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पौंड और विदेशी मुद्राओं के लिए 5 अमेरिकी डालर से कम कीमत के नकद मार्जिन के साथ सट्टा लगाया जा सकता है जापानी येन। "हालांकि, शेयर बाजार ऊपर या नीचे चलता रहता है, मुद्रा बाजार में आप हमेशा लाभ कमायेंगे.इस धोखाधड़ी के प्रमोटर्स के पीड़ितों को वास्तव में एक मुद्रा के आगे बाजार में बेच दिया जाता है जो पूरी तरह से अनियमित है और यह गारंटी नहीं देता कि प्रमोटर ट्रेडेड मुद्रा में आगे की स्थिति सुरक्षित रखी है आपको यह भी पता नहीं है कि आप प्रत्येक सौदे पर 50 कमीशन का भुगतान करेंगे और उन्हें लाभ या उनके निवेश को ठीक करने का कोई मौका नहीं है। इस तरह के निवेश घोटाले की शब्दावली का इस्तेमाल प्राइम बैंक योजनाओं के साथ अक्सर किया जाता है और पोंजी भुगतानों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। एक समूह, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट, रिफाइटेड कोट प्रा व्यवसायिक व्यापारी व्यापारी, जो वास्तव में विदेशी मुद्रा व्यापार में प्रशिक्षण और अनुभव में अपर्याप्त था, जिससे अधिकांश निवेशक खातों को कार्यक्रम में निवेश किए गए हर चार डॉलर में से तीन के बारे में भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार के निवेश के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राष्ट्रीय फ्यूचर एसोसिएशन और सीएफटीसी के डेटाबेस की जांच करना सुनिश्चित करें। कंपनियां भ्रामक, भ्रामक और उच्च दबाव वाले विक्रय अनुरोधों को बनाती हैं। अक्सर प्रधानाचार्य अपने कमोडिटी वायदा गतिविधियों के संचालन में कर्मचारियों और एजेंटों की निष्ठा से पर्यवेक्षण में असफल होते हैं। वे भ्रामक, भ्रामक और असंतुलित बिक्री की मांग करते हैं, ग्राहक खातों को मसला देते हैं और वाणिज्यिक सम्मान और व्यापार के उचित और उचित सिद्धांतों को बनाए रखने में विफल होते हैं। लोगों को पंजीकृत किए बिना निवेश करने का अनुरोध करना धोखाधड़ी संबंधी प्रथाओं में शामिल हों वे फर्जी, भ्रामक और भ्रामक बयान या भौतिक तथ्यों के चूक के कारण ग्राहक खातों के लिए कमोडिटी वायदा और विकल्प अनुबंधों की खरीद और बिक्री के संबंध में धोखाधड़ी करते हैं। वे ग्राहक खातों को एक व्यापक और व्यापक तरीके से मंथन करते हुए कमीशन बनाने के लिए धोखाधड़ी करते हैं, अन्य बातों के अलावा ग्राहकों के व्यापारिक उद्देश्यों के संबंध में, ग्राहकों के व्यापारिक उद्देश्य के संबंध में, कमोडिटी फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के मुनाफे की संभावना, नुकसान का जोखिम , और उनकी कंपनी और बिक्री के लोगों के अनुभव और व्यापारिक सफलता जनता के साथ संचार करें जो धोखाधड़ी या धोखे के रूप में संचालित होता है। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (1) उल्लंघन, सहायता या अपमान या धारा 4 बी (ए) (आई), 4 बी (ए) (iii), और 4 सी (बी) अधिनियम और धारा 33.7 (एफ) के उल्लंघन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करते हैं। ) और सीएफटीसीएस नियमों का 33.10 धोखाधड़ी या धोखाधड़ी या ऐसा करने का प्रयास करना, या किसी भी कमोडिटीफ्यूचर ऑर्डर या अनुबंध के बारे में जानबूझकर धोखा देने या ऐसा करने का प्रयास शामिल है, और (ii) सीएफटीसीएस विनियमों की धारा 166.3 का विनम्रतापूर्वक निरीक्षण करने में विफल रहा है कमोडिटी खातों के प्रबंधन वे स्पष्ट और ठोस सबूत के द्वारा साबित करने में विफल होते हैं कि उनका पंजीकरण जनता के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करेगा। वे कार्य और प्रथाओं में संलग्न हैं जो कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम और सीएफटीसी नियमों का उल्लंघन करते हैं। कंपनी के प्रधानाचार्यों की सूची में असफल रहने के कारण, कंपनी में उनके नियंत्रित वित्तीय हित के लिए, वे सीएफटीसी के साथ दायर अपने पंजीकरण दस्तावेजों पर झूठे बयान करते हैं। वे ग्राहकों की कमोडिटी वायदा और कमोडिटी विकल्प खातों को अपने विक्रय उत्पादों की बिक्री की मांगों पर नज़र रखने में विफल रहने और अपने विक्रयविदों को भौतिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देकर ग्राहकों का प्रबंध करने में विफल रहते हैं ताकि ग्राहकों को आयोगों को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किए जाने वाले व्यापारिक व्यवहारों में शामिल किया जा सके। कंपनी के अधिकारियों, किसी भी आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना, आम तौर पर एक स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के लिए सहमति देते हुए यह पाया जाता है कि उनकी कंपनी सीईए और सीएफटीसी नियमों के विरोधी धोखाधड़ी के प्रावधानों का उल्लंघन करती है और इस तरह के उल्लंघन से स्थायी रूप से इसे निरुपित करती है। तब वे सिर्फ स्लेट को साफ करते हैं और एक नई कंपनी शुरू करते हैं। अदालतें अक्सर लंबे समय से कानून और सीएफटीसी नियमों के उल्लंघन के बारे में quotsystematic, जानकार और व्यापक कपटपूर्ण आचरण मिलते हैं। अनुचित बिक्री प्रथा अक्सर प्रधानाचार्यों की स्वीकृति और सक्रिय भागीदारी के साथ कार्रवाई करने के बाद भी जारी होती है वे जनता के साथ उच्च दबाव वाले दृष्टिकोण को नियोजित करके एनएफए अनुपालन नियम 2-29 (ए) (2) का उल्लंघन करते हैं। गलत प्रस्तुतियों में अक्सर शामिल होते हैं: कमोडिटी के विकल्प, व्यापारिक वस्तुओं के विकल्प में जोखिम की संभावना, आयोग के विनियमों के लिए जरूरी जोखिम प्रकटन कथन के प्रयोज्यता और महत्व, उनकी कंपनी का अनुभव और कमोडिटी उद्योग में प्रतिष्ठा, व्यापारिक वस्तुओं के विकल्प में उनकी सफलता दर, और एक घर के अनुसंधान विभाग और विश्लेषकों के एक कर्मचारी का अस्तित्व। वे व्यवस्थित रूप से उच्च दबाव वाले विक्रय रणनीति में व्यस्त होते हैं, आमतौर पर बॉयलर-कमरे के संचालन के लिए होते हैं, और ग्राहकों की मांग करते समय नियमित रूप से गलत या भ्रामक बयान करते हैं। वे उच्च दबाव बिक्री तकनीकों को तेज करने के अलावा अपने एपी के लिए थोड़ा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वे अपने सेल्समैन को कमीशन और धोखाधड़ी की बिक्री तकनीकों के जरिये कमाने के लिए अपने ग्राहकों को दबाव बनाने और समझाने, सस्ती, काफी पैसे से बाहर के विकल्प खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो कमीशन के बाद ग्राहक को शायद ही कभी लाभदायक थे। वे आम तौर पर अपने ग्राहकों को एक विकल्प लेनदेन को ऑफसेट करने के लिए 75 के एक कमीशन शुल्क के साथ एक विकल्प खरीदने के लिए 175 विकल्प का कमीशन लगाते हैं। बिक्री के संचालन का सर्वोपरि लक्ष्य ग्राहकों द्वारा खरीदे गए विकल्पों की संख्या को अधिकतम करके और ग्राहकों के लिए खरीदे गए विकल्पों के मुनाफे की क्षमता को गलत तरीके से मिथेट करने के द्वारा कमीशन की आय को अधिकतम करना है। कई विकल्प खातों में लेनदेन होते हैं जिसमें कमीशन-टू-प्रीमियम अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, और यह कि आयोगों के लिए अपने निवेश निधि के 40-60 प्रतिशत के बीच अधिकांश ग्राहकों को भुगतान किया जाता है। वे ऐसे उच्च कमीशन को वित्तीय रूप से पुरस्कृत खाते के अधिकारियों द्वारा खरीदे गए विकल्पों के आधार पर, और अधिक महंगे विकल्पों की खरीद को हतोत्साहित या प्रतिबंधित करने के आधार पर प्रोत्साहित करते हैं। वे अपने एपी को उनके द्वारा विपणन के विकल्पों की लाभप्रदता को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और ग्राहकों के लिए विपणन के विकल्पों की मुनाफे की क्षमता पर कमीशन संरचना के प्रभाव को मिटाने के लिए प्रोत्साहित करके कमीशन आय को अधिकतम करने के अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 3 12 साल की अवधि में एक कंपनी 2,800 से अधिक ग्राहक खातों का कारोबार करती थी और 90% से अधिक ग्राहक अपने सभी पैसा खो देते थे, जबकि कंपनी ने आयोग में 12.8 मिलियन एकत्र किए थे। एक शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि सिर्फ पांच महीनों में कंपनी के 1,126 सक्रिय रूप से ग्राहक खातों का कारोबार हुआ था और उन खातों में 5.5 मिलियन का कुल शुद्ध घाटा था और लगभग 2.6 मिलियन का कुल कमीशन चुकाया गया था, जो शुद्ध हानि का 48 प्रतिशत था । एक अन्य सीटीटीसी शिकायत का आरोप है कि, बारह महीने की अवधि में, एक कंपनी ने लगभग 988 ग्राहक खातों का संचालन किया, जो कि आयोगों में 3.16 मिलियन उत्पन्न करते हैं जबकि ग्राहक 7 मिलियन से अधिक का नुकसान उठाते हैं। इस अवधि में संभाले ग्राहक खातों में, 97 प्रतिशत अपने सभी इक्विटी या सभी लगभग सभी खो गए पांच माह की अवधि के लिए, उन्होंने लगभग 1,01 9 खातों को संभाला, जो कि आयोगों में 2.2 मिलियन का उत्पादन हुआ था, लेकिन उसके 83% ग्राहकों को 5.2 मिलियन की कुल राशि में सभी या लगभग सभी अपनी इक्विटी खोने का परिणाम मिला। उनके रेडियो विज्ञापन धोखाधड़ी और धोखे के रूप में काम करते हैं और सच्चाई की पूरी उपेक्षा के साथ बनाए जाते हैं और प्रसारित होते हैं। प्रिंसिपल दिशा में कंपनियां ग्राहकों को धोखा देने और धोखा देने के लिए आचरण के एक जानबूझकर पाठ्यक्रम में संलग्न हैं। ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के प्रति प्रतिनिधित्व करते हुए विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी के शिकार: - वे कमोडिटी विकल्पों में निवेश के परिणाम के रूप में लाभ बनाने की गारंटी देते हैं - यह कि ट्रेडिंग कमोडिटी विकल्प वस्तुतः जोखिम रहित है, और - यह प्रकटीकरण दस्तावेजों की आवश्यकता है सीएफटीसी विनियमन द्वारा महत्वहीन या बहुत महत्व या उस प्रभाव के शब्द हैं। ग्राहकों और भावी ग्राहकों को सूचित करने की उपेक्षा करना: - किसी विशेष वस्तु की मांग में मौसमी वृद्धि, जैसे कि हीटिंग ऑयल और अनलेडेड गैसोलीन, में और स्वयं में, आवश्यक वस्तु के विकल्प के बढ़ते मूल्य में जरूरी नहीं होंगे - - विशिष्ट वस्तुओं पर वायदा कीमतों में पिछले रुझानों को जरूरी नहीं है कि उन वस्तुओं पर वायदा अनुबंध पर विकल्पों की मौजूदा मुनाफे का अनुमान है - वर्तमान में ज्ञात बाजार समाचार का यह मतलब नहीं है कि ग्राहक वर्तमान में ज्ञात बाजार समाचार आम तौर पर पहले से ही अंतर्निहित वायदा कीमत में और साथ ही विकल्प मान में पहले से ही घटित होता है - कि, संभवतः इन-मनी विकल्पों के लिए, अंतर्निहित वायदा अनुबंध की कीमत में वृद्धि आमतौर पर एक-एक - वायदा संविदा पर एक विकल्प की कीमत में वृद्धि के साथ-एक अनुपात, - नुकसान के जोखिम को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉज ऑर्डर हमेशा प्रभावी नहीं होते हैं - ऑप्टिमाइज़ेशन के विविधीकरण आयन पदों को जरूरी नहीं कि नुकसान के जोखिम को कम किया जाता है या खरीदे गए प्रत्येक विकल्प की स्थिति के लिए लाभ की क्षमता में वृद्धि होती है, और - कुछ बाज़ार स्थितियों के तहत, किसी ग्राहक को मुद्रा की बाजार स्थितियों के बाद स्थिति को समाप्त करना मुश्किल या असंभव हो सकता है, जहां आदेश रखा गया है स्थिति के एक परिसमापन निष्पादित करना असंभव बना सकता है। वे उचित तरीके से ग्राहक की जानकारी प्राप्त करने में विफल रहते हैं वे आयोग के नियमों के लिए आवश्यक शुद्ध पूंजी की राशि को बनाए रखने में विफल रहते हैं, ऐसे आयोग को सूचित करने में असफल और मौजूदा पुस्तकों और रिकॉर्डों को रखने में असफल रहे। कुछ धोखाधड़ी विदेशी मुद्रा कंपनियां ग्राहकों को एक विकल्प रणनीति में व्यापार करने की मांग करती हैं जिन्हें किटबेटर फ्राइड के रूप में जाना जाता है, जो लगातार नकारात्मक प्रभाव से परिचित हैं, रणनीति में ग्राहकों की दीर्घकालिक अवधि में पैसा बनाने की क्षमता पर है। वे अपने ग्राहकों को अमेरिकी फ्यूचर्स एक्सचेंजों पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए खरीद और बेचने के आदेश देकर धोखा देते हैं। इसके बाद लाभ और हानियों का वांछित पैटर्न बनाने के लिए विशेष खातों में ट्रेडों को असाइन किया जाता है। वे एक ही अनुबंध की समान मात्रा को समान या लगभग समान कीमतों पर खरीद और बेचने के लिए आदेश देते हैं। इन ट्रेडों को आम तौर पर किसी अन्य कंपनी द्वारा ऑफसेट क्लीयरिंगहाउस में दिन के कारोबार के रूप में ऑफ़सेट किया जाता है, लेकिन फिर भी एक कंपनी के नाम में अलग-अलग उप-खातों में कोप्टेप्लेक्वाट के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। वे तब व्यापारिक बयान जारी करते हैं जो खुले खड़े शेष के रूप में इन बंद किए गए दिन के ट्रेडों की झूठी रिपोर्ट करते हैं। एक कंपनी इन बयानों का इस्तेमाल विभिन्न उप-खातों से लम्बी और शॉर्ट पोजीशनों के मिलान के जरिए ग्राहकों को मुनाफे या नुकसान की रिपोर्ट करने के लिए करता है और गलत तरीके से उन ग्राहकों को रिपोर्ट करती है कि ऐसे ट्रेडों परस्पर क्षतिपूर्ति हो रही थी। वे झूठे और भ्रामक रूप से कुछ धोखाधड़ी लेनदेन के निष्पादन की पुष्टि करते हुए पुष्टि करते हैं कि पुष्टिकरण में साइड-बाय-साइड की सूचीबद्ध खरीद और बिक्री पारस्परिक रूप से ऑफसेट कर रहे हैं, वास्तव में, वे असंबंधित ट्रेड हैं वे ग्राहक खातों के लिए खरीदते हैं, जिनमें से अधिकांश विवेकाधीन, तितली-फैल विकल्प विकल्प थे, जिसके लिए कंपनियां प्रति विकल्प 180 की फीस का आकलन करती हैं। तितली फैलता है चार सेट या कॉल (दो खरीद और दो विक्रय) होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक तितली विकल्प की स्थिति के लिए चार कमीशन या 720 प्रति प्रसार होता है। 720 आयोग इक्विटी के 12 प्रतिशत के अतिरिक्त है, अप-फ्रंट शुल्क का आरोप लगाया गया है। कमीशन संरचना के साथ-साथ, वे कम खर्चीला-राशि-धन-राशि वाले पदों की खरीद करके प्रीमियम के रूप में ग्राहकों के लिए प्रतिबद्ध ग्राहकों की राशि को कम करने की नीति भी स्थापित करते हैं। ब्रेंटर्स की फैल गई व्यापार रणनीति और कमीशन संरचना का उपयोग पहले से चार्ज किए गए 40 प्रतिशत अप-फ्रंट शुल्क और 60 प्रति roundturn विकल्प कमीशन को बदलने के लिए किया गया था, क्योंकि जर्मन अदालतों ने दलालों के आरोपों में बड़े अप-फ्रंट शुल्क पर अपमान की तलाश की थी और वे शिकायत करने वाले ग्राहकों को नुकसान पहुंचा रहे थे । इससे अप-फ्रंट शुल्क को 12 से 13 प्रतिशत रेंज में घटाया गया, प्रति विकल्प कमिशन को 180 में तीन गुना कर दिया गया, और उन्हें अपने ग्राहक खातों के लिए तितली फैलाने का काम शुरू करने की अनुमति दी गई, जो कि ज्यादातर विवेकाधीन थे धोखाधड़ी व्यापार रणनीतियों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि ग्राहकों को अपने निवेश पर मुनाफा कमाने के लिए आयोग की संरचना और व्यापारिक रणनीति के मुताबिक कमाई करना असंभव है। वास्तव में, लगभग सभी तितली फैले ट्रेडों को बिना मूल्य के समाप्त हो गया, या शून्य के एक वित्तीय परिणाम के लिए प्रयोग किया गया और उन्हें सौंपा गया। एक मामले में 33 9 ग्राहकों के लिए आयोगों और प्रीमियम की कुल हानि लगभग 5.6 मिलियन थी, जिनमें से लगभग 4.8 मिलियन, या 86 प्रतिशत कमीशन (12 प्रतिशत शुल्क कटौती को छोड़कर) के कारण थे। 09 9 8 - एसईसी ने एक शिकायत दायर की और एक एफटी से जुड़े आपातकालीन राहत प्राप्त की। लॉडरडेल कंपनी, इंटरनेशनल कैपिटल मैनेजमेंट इंक। (आईसीएम) ने निवेशकों को दावों के साथ अनुरोध किया कि वे अपने विदेशी मुद्रा विनिमय कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। शिकायत के मुताबिक, आईसीएम ने उच्च दबाव के दावेदार-रूमक्वाट टेलीमार्केटिंग की रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें 1 99 7 से सितंबर 1 99 8 तक 1600 से अधिक निवेशकों से लगभग 18 मिलियन जुटाए। उन्होंने निवेशकों से कहा कि वे हर महीने 3-6 रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और फर्जी भेज सकते हैं मासिक खाता वक्तव्य जो लगातार लाभ दिखाते हैं आईसीएम ने निवेशकों को बताया कि निवेशकों के 80 निवेशकों को बैंक खाते में रखा जाएगा और शेष 20, जो आईसीएम विदेशी मुद्रा व्यापार कार्यक्रम में इस्तेमाल किए जाएंगे, उन्हें प्रत्येक नुकसान पर क्षतिपूर्ति के आदेश का इस्तेमाल करके महत्वपूर्ण नुकसान से संरक्षित किया जाएगा व्यापार। ये सभी अभ्यावेदन गलत थे क्योंकि विदेशी मुद्रा व्यापार ने निवेशकों के लिए शुद्ध हानि उत्पन्न की थी, आईसीएम ने बैंक खातों में 80 निवेशक निधि नहीं रखे, और न ही उन्होंने सभी ट्रेडों पर उद्धरण-हानि का आदेश का उपयोग किया। सेकेंड का दावा है कि वर्ल्डकॉर्प ट्रेडर्स एएमपी कं इंक। (वर्ल्डकॉर्प) को राहतवादी के तौर पर नाम दिया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि आईसीएम ने वर्ल्डकॉर्प को कम से कम 10 मिलियन स्थानांतरित कर दिया था। जो विदेशी मुद्राओं में व्यापार करने के लिए कम से कम इन फंडों में से कुछ का उपयोग करता था एससी ने सभी आईसीएम की परिसंपत्तियां और आईसीएम द्वारा प्रदान किए गए वर्ल्डकॉर्प की उन संपत्तियों को जब्त किया। आईसीएम संघीय प्रतिभूतियों कानूनों के एंटिफ्राउड प्रावधानों के भविष्य के उल्लंघन के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सहमति देता है और एक रिसीवर की नियुक्ति के लिए सहमति देता है। रिसीवर ने लगभग 5.2 मिलियन बरामद किए हैं और 1600 से अधिक निवेशकों और लगभग 3.3 मिलियन के लेनदारों को अपने शुरुआती वितरण का दावा किया है, जो उनके दावों के 19.6 का प्रतिनिधित्व करता है, और अन्य प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई का पीछा करना जारी रखता है। 6 जुलाई, 2001 को, जेरेड डीर्जनियो ने मेल धोखाधड़ी और तार धोखाधड़ी करने की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया, जो संघीय जेल में अधिकतम पांच साल की सजा सुनाई। बाद में वर्ष में नेल्सन एन। शेम्बररी ने मेल धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया और अधिकतम पांच साल का सामना किया। केन ट्रिपोली ने मेल धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग के एक षड्यंत्र के लिए दोषी ठहराया और बीस साल के अधिकतम सजा का सामना किया। लैरी त्रिपोली ने मेल धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के एक गिनती के लिए दोषी ठहराया और पांच साल की अधिकतम सजा का सामना किया। सिविल एक्शन नं। 9 8 -7062-सीआईवी- डेमोरियम एक समान विदेशी मुद्रा व्यापार योजना, अद्वितीय वित्तीय अवधारणाएं एसईसी द्वारा इंक का मुकदमा दायर किया गया था। 09 99 - एंथनी बाल्डविन और ग्लोबल मुद्रा प्रबंधन इंक। ने निवेशकों से 1 मिलियन से अधिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जिन्होंने अपने प्रचार सामग्री को मान लिया था कि उन्होंने अपने विदेशी मुद्रा व्यापार में लगभग 5 मासिक औसत, लगातार लाभप्रद रिटर्न का उल्लेखनीय और मान्यता प्राप्त रिकॉर्ड रखा है। झूठे मासिक खाते के ब्योरे से जो निवेश को सुरक्षित और मुनाफे के रूप में दर्शाया गया था, उन्हें पता नहीं था कि पीड़ितों को अनजान था कि वे अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रबंधन के साथ अपने पूर्व अनुभव के बावजूद, या फिर शायद व्यापार में अपने सारे पैसे खो चुके हैं। (ऊपर देखें) वह एसईसी निदेशालय पर सहमत हुए लेकिन भुगतान करने की उनकी अक्षम असमर्थता के कारण उसे पुनर्भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ मौजूदा ऑप्स फर्म के नाम सेल्मन चेस इंटरनेशनल, इंक। गिब्सन रीड और फर्स्ट फॉरेन होल्डिंग कॉरपोरेशन का उपयोग कर रहे हैं। 1 जनवरी 2002 को, यूरोपीय देशों ने नए यूरो का उपयोग करना शुरू किया। कभी भी पहले ऐसे शक्तिशाली देशों के साथ इतने सारे देश एक ही मुद्रा का उपयोग करने के लिए एकजुट नहीं हुए हैं अब अपने इतिहास के टुकड़े प्राप्त करें हम आपको एक मुफ़्त यूरो और विश्व मुद्रा पर मुफ़्त रिपोर्ट भेजना चाहते हैं। अपनी यूरो और यूरो रिपोर्ट के अनुरोध करने के लिए हमारी साइट पर आइए: हमारी मुद्रा रिपोर्ट के अतिरिक्त, आप हमारे मुफ़्त निवेश पैकेज प्राप्त कर सकते हैं: जानें कि कैसे 10,000 विकल्प यूरो मुद्रा में 10,000,000 का लाभ उठाएंगे। इसका मतलब यह है कि बाज़ार में एक छोटा सा आंदोलन भी काफी लाभ की क्षमता है। यदि आप 18 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और कुछ जोखिम पूंजी है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप यह पता लगाएंगे कि यूरो कैसे आर्थिक दुनिया को बदल देगा और आप 10,000 न्यूनतम निवेश कैसे लाभान्वित कर सकते हैं विदेशी मुद्रा मुद्रा विकल्पों में निवेश सट्टा है और इसमें उच्च जोखिम का जोखिम भी शामिल है। निवेशक और पैसा खो सकते हैं 1002 - ईएमएफ होल्डिंग्स, इंक, फिलीपींस और हांगकांग में सेबु और मनीला में एक रिक्तिलय संपत्ति फर्म और सिंगापुर और जापान में विस्तार की योजनाएं मुद्रा व्यापार (डॉलर के मुकाबले येन) में माहिर हैं, हालांकि वे अलग-अलग बचत और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैंकों में डॉलर और पेसो में खातों की जांच करना हालांकि कंपनी छोटा है, एडगर फिगर, मालिक, उनका कहना है कि उसे व्यापार में बहुत अधिक अनुभव है और जब भी कंपनी के 80 में से किसी एक कारण से वह खुद को लगता है, तो उसका नाम किसी भी पंजीकरण दस्तावेज़ में नहीं दिखाई देता है, विशेषकर एसईसी के साथ निवेशक लेनदार बनते हैं, जो हर 30 दिनों में 20 रिटर्न के वादे के साथ कंपनी के पैसे का कर्ज लेते हैं। व्यापारियों को पेरोल पर जाने से पहले कोटा बनाने के लिए यान या डॉलर में अनुबंध आकार तक पहुंचने के लिए पर्याप्त उधार लेने वाले धन जमा करना चाहिए। ईएमएफ होल्डिंग्स इंक फ़ेडेन बिल्डिंग, सल्सेडो सेंट मकाटी सिटी 802-ए केप्पल टॉवर सेबु बिजनेस पार्क, सिबू सिटी, फिलीपींस ईएमएफ इंवेस्टमेंट लिमिटेड यूनिट 1808 एक इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, एच. के. ईएमएफ होल्डिंग्स, इंक। आरआरएन 20020726083651362 ईएमएफ होल्डिंग्स, इंक। आरआरएन 20020726085816947 ईएमएफ मल्टी - सिस्टम्स मैनेजमेंट एंड होल्डिंग्स कॉरपोरेशन, आरआरएन02169101 9 37 साइफॉन टैप कैनेड ऑफ सीए - 111503 - यूनियनटिब - एक संघीय जूरी ने कल सैन डिएगो के दो लोगों को मेल के आरोप में दोषी ठहराया और एक स्पष्ट पॉन्ज़ी योजना से संबंधित वायर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे जो ला जोला कार्यालयों से बाहर चल रहे थे। विलियम एफ। मैकेरे और पॉल येट्स को अगस्त 2000 में आरोपों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने लोगों को विदेशी मुद्रा और पृथ्वी की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में 30 मिलियन निवेश करने के लिए उकसाया था। दो फर्म हैं जो कथित तौर पर विदेशी मुद्रा कारोबार करते थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि इन वकीलों के उच्च वार्षिक रिटर्न के धोखाधड़ी के दावों वाले दो ग्राहकों ने निंदा की और निवेशकों को झूठा निवेशकों से कहा कि वे अपने निधियों का बीमा कर रहे थे और एक बैंक के साथ विश्वास में आयोजित किया गया था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्होंने उन पीड़ितों को बताया जो ने निवेश किया है कि उनके खाते में पर्याप्त सकारात्मक रिटर्न अर्जित किया जा रहा है, जब वास्तव में वे नए निवेशक के पैसे के साथ भुगतान किए जा रहे थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि McCray ने भी 5.8 मिलियन निवेशक के पैसे से गुमराह किया, इसे एक बरमूडा बैंक खाते में डाल दिया और इसे एक कोंडोमियम और एक लक्जरी स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। येट्स को मेल धोखाधड़ी के 12 मामलों और वायर धोखाधड़ी के छह मामलों पर दोषी ठहराया गया था। वह 90 साल तक जेल में रहता है और 4.5 मिलियन जुर्माना लगाता है, अभियोजन पक्ष ने कहा। मैक्रे को मनी लॉन्डरिंग के पांच मामलों पर झूठे कर रिटर्न दाखिल करने की दो गिनती और तीन साल से आंतरिक राजस्व सेवा से 1 मिलियन से अधिक की आय को छिपाने के लिए करों से बचने के लिए साजिश की एक गिनती पर दोषी ठहराया गया था। वह इंटरनेशनल फॉरेक्स के लिए दिवालियापन कार्यवाही में अपनी गवाही के लिए झूठी गवाही के चार आरोपों के दोषी भी पाए गए, जिसमें उन्होंने इनकार किया कि कंपनी पृथ्वी की ओर से इंटरनेशनल से संबंधित थी। मैकेरे को अधिकतम 101 साल की जेल और 10.5 अरब डॉलर की जुर्माना की सजा सुनाई गई है, अभियोजन पक्ष ने कहा। जोड़ी के लिए सजा फरवरी के लिए निर्धारित है। जूरी ने यह भी पाया कि 5.8 मिलियन मैक्रेरे ने बरमूडा बैंक के पास वायर्ड किया था और कार, मनी लॉन्ड्रिंग शुल्क से संबंधित संपत्ति थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस खोज से यू.एस. सरकार को जब्ती हो सकती है। योजना में एक तीसरा व्यक्ति का आरोप लगाया गया, टोनी डी। ओर्टेगा करों से बचने के लिए साजिश के आरोप के लिए इस वर्ष के शुरूआती दोषी दोषी ठहराया वह अगले महीने सजा सुनाई जाएगी। दुबई मुद्रा व्यापार घोटाला बस्ट 0207 - (गल्फ न्यूज़) दुबई: दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (डीएफएसए) ने गुरुवार को कहा कि उसने वैश्विक मुद्रा व्यापार घोटाले तोड़ दिया है। इस घोटाले ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में निवेशकों को अपने फर्जी संस्थाओं में पैसा लगाने के लिए आमंत्रित किया था जो दावा किया था कि वह दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशल सेंटर (डीआईएफसी) में आधारित होगा। एक कथित ऑपरेटर, जो दुबई में यूएई फ़ोन नंबर का उपयोग करने वाले संभावित निवेशकों के साथ संबंध स्थापित कर चुके हैं, को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। कम से कम छह धोखाधड़ी वाले पीड़ितों ने डीआईएफसी नियामक से संपर्क किया, जिससे चार सप्ताह की जांच हुई। इस स्तर पर हम घोटाले के आकार या निवेशक के घाटे के बारे में निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन हमें पता है कि मलेशिया में इन धोखाधड़ीकर्ताओं द्वारा स्थापित एक बैंक खाते के माध्यम से लगभग 600,000 पास हो चुके हैं, डीएफएसए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड नॉट ने कहा। डीएफएसए और अमीरात सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज अथॉरिटी द्वारा जांच की गई और इसमें मलेशिया, ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर के बाजार नियामकों शामिल थे। रैकेट ने दुबई विकल्प एक्सचेंज, यूएई कमोडिटीज फ्यूचर्स बोर्ड और कैम्ब्रिज कैपिटल ट्रेडिंग नामक तीन फर्जी संस्थाएं संचालित कीं। सभी ने दावा किया कि डीआईएफसी के भीतर सेवाएं प्रदान करने के लिए। धोखेबाज एक यूएस आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता का उपयोग करते थे। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के निवेशकों को ठंडा कहा जाता था जो कैम्ब्रिज कैपिटल ट्रेडिंग के प्रतिनिधियों द्वारा मुद्रा आंदोलनों पर विकल्प लेने के लिए बुलाया गया था। तब निवेशकों को झूठी वेबसाइटों के लिए निर्देशित किया गया था और मलेशिया में बैंक खाते में धन हस्तांतरण करने को कहा था। फ्लोरिडा विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी के लिए उपजाऊ है 0206 - जब कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन के जांचकर्ताओं ने लजारो जोस रोड्रिग्ज़ के बैंक खातों में देखा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पाया कि एक महीने में उसने दो ग्राहक शेवरलेट कार्वेट्स पर 173,251 खर्च करने के लिए ग्राहक ट्रेडिंग फंड वापस ले लिया था। एक अलग मामले में, दिसम्बर में सीएफटीसी ने कोरल स्प्रिंग्स आदमी और उन कंपनियों को मुकदमा चलाने का आरोप लगाया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि वे कम से कम 140 लोगों से धोखाधड़ी से 1.4 करोड़ लोगों को झूठा दावा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने विदेशी मुद्रा वायदा कारोबार में बड़े लाभ कमाए थे। दक्षिण फ्लोरिडा में और पूरे देश में कमोडिटीज धोखाधड़ी, बहस का विषय होगा, जब उद्योग के नेता बोका रतोन में अगले महीने फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन वार्षिक सम्मेलन में मिलेंगे। हालांकि भौगोलिक क्षेत्र से वस्तुओं के धोखाधड़ी पर कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं, और कई मामलों में विभिन्न क्षेत्रों में संदिग्ध शामिल हैं, उद्योग की आम सहमति यह है कि दक्षिण फ्लोरिडा देश के बाकी हिस्सों से बाहर निकलता है। quot; कई खजूर के पेड़ों के संयोजन, नकली टेलीमार्केटर, फोन बैंक, समृद्ध सेवानिवृत्त, टेलीमार्केटिंग रक्षा वकीलों, और दक्षिण फ्लोरिडास, विदेशी न्यायालयों के करीबी निकटता उन लोगों के लिए एक चुंबक बनाता है जो अपनी जीभ और टेलीफोन के साथ अपनी कमाई करना चाहते हैं, ग्रेगरी ने कहा सीईटीटीसी के लिए प्रवर्तन निदेशक, एमसीईसी, जो कमोडिटी वायदा और विकल्प की बिक्री को नियंत्रित करता है। कोट स्थिति पर थोड़ा पनामा जैक सनटैन ऑयल और आप एक आदर्श माहौल है जहां निवेशकों को जला दिया जाता है। प्रश्नोत्तरी इस महीने के शुरू में दायर एक मुकदमे में, सीएफटीसी ने आरोप लगाया कि मियामी आधारित रॉड्रिग्ज ने करीब 400 लाख निवेशकों को जला दिया था, जिसके बाद 1.5 मिलियन उन्हें 300 प्रतिशत व्यापार लाभ का वादा किया। टिप्पणी के लिए रोड्रिग्ज तक नहीं पहुंचा जा सका। रुझानों में सीएफटीसी दक्षिण फ्लोरिडा में खोज रही है: व्यापारिक संचालन ग्राहकों को एक कमीशन और एक तथाकथित फैलाव दोनों को भुगतान करने की आवश्यकता के कारण ग्राहकों से अधिक प्रभारित कर रहा है, अनिवार्य रूप से एक अन्य कमीशन कुछ बॉयलर रूम ने निवेशकों को सोने के लिए तलाश करना शुरू कर दिया है, जो कि आकर्षक है क्योंकि पिछले एक साल में इसमें 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंटरनेट के विकास के साथ, नियामक भी अवैध विदेशी मुद्रा अनुबंधों की पेशकश करते हुए अधिक ऑनलाइन व्यापारिक कार्रवाइयों को देख रहे हैं और फिर उन निवेशों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो मोसेक ने कहा है। कुछ उद्योग विशेषज्ञों का मानना ​​है कि दक्षिण फ्लोरिडास इतिहास टेलीमार्केटिंग के बॉयलर कमरों के लिए एक हॉटड के रूप में बनाता है जिससे धोखाधड़ीओं के लिए बाजार में गर्म हो जाने पर मुद्राओं जैसे कि तेजी से वस्तुओं में तेजी लाने में आसान हो जाता है कोट के अनुसार, 1980 के दशक के शुरू में, साउथ फ्लोरिडा दुनिया की वस्तुओं के विकल्प की धोखाधड़ी की राजधानी थी, जो कि कॉमोडिटीज़ और स्टॉक कानून में विशेषज्ञता वाला बोका रतन वकील रॉबर्ट वेन पियर्स ने कहा। 1 99 0 के दशक में, संघीय और राज्य के अधिकारियों ने बॉयलर कमरे पर फटाका डाला और वस्तुओं के बाजार शांत हो गए क्योंकि निवेशकों ने शेयर बाजार में पैसा जमा कर दिया। लेकिन पिछले एक साल में तेजी से बढ़ते सोने, तेल, तांबा और प्लैटिनम जैसी वस्तुओं की कीमतों के साथ, निवेशकों को वायदा और विकल्प व्यापार की गूढ़ दुनिया में अधिक रुचि हो गई है। quot ने कहा कि हकरों को वहां से बाहर निकलने का मौका मिलता है, पीटस ने कहा। एक अच्छा सूचक, हालांकि अवैज्ञानिक, यह है कि वस्तुओं के व्यापार में प्रशिक्षण के लिए विज्ञापन अखबारों और अन्य मीडिया आउटलेट में अधिक बार प्रदर्शित होने लगते हैं, उन्होंने कहा। वस्तुएं भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे धातु, खाद्य पदार्थ, अनाज और मुद्राएं। एक निवेशक आमतौर पर उन्हें वायदा अनुबंध के माध्यम से खरीदता है, एक निर्धारित समय पर एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा में खरीदने या बेचने के लिए एक समझौता। वायदा अनुबंध खरीदार और विक्रेता के लिए एक दायित्व है। एक विकल्प अनुबंध अलग है क्योंकि यह केवल विक्रेता के लिए एक दायित्व है। राष्ट्रव्यापी, सीएफटीसी ने पिछले पांच सालों में 85 मामलों में लगभग 300 मिलियन पुनर्भरण और दंड इकट्ठा किया है, मोसेक ने कहा। उन मामलों में लगभग 24,000 लोग पीड़ित थे लेकिन फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष जॉन डेमगर्ड सोचते हैं कि दंड - आम तौर पर निलंबित, जुर्माना या उद्योग से निर्वासन - पर्याप्त कठोर नहीं हैं सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि कंपनियां एक्सचेंजों पर व्यापार करती हैं, लेकिन अपराधियों को क्टोस्टोरफ्रॉनट्सक्वाट चलाते हैं जो वैध होने का नाटक करते हैं, डैमगर्ड ने कहा। दक्षिण फ्लोरिडा में, सीएफटीसी को कानून प्रवर्तन अधिकारियों और राज्य के वकीलों के कार्यालय के साथ अधिक बारीकी से काम करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अपराधियों को जेल जाते हैं। सीएफटीसी के पास यह अधिकार नहीं है इन लोगों को शर्मिंदगी में डालने के लिए सीएफटीसी की प्रमुख एजेंसी बनाने के लिए एक क्रूर धोखा होता है, दमर्ड ने कहा। वह फ्लोरिडा में एक राज्य अभियोजक को देखना चाहेंगे कि धोखाधड़ी का उदाहरण उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क के वकील जनरल एलियट स्पिट्जर ने अदालत में वॉल स्ट्रीट की कंपनियों को चुनौती दी। मोसेक ने कहा कि सीएफटीसी ने तीन साल से अधिक समय से सहकारी प्रवर्तन का एक कार्यालय खोल दिया है और एफबीआई, राज्य के अटॉर्नी जनरल कार्यालयों और स्थानीय अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग कर रहा है। लेकिन Mocek जानता है कि जब तक मौसम अनुकूल है, वस्तु fraudsters दक्षिण फ्लोरिडा घर बनाने के लिए होगा quot; कई लोग हैं, उन्होंने कहा, quotwho यह एक हिमस्खलन पर बैठने के बजाय एक गर्म स्थान से करना होगा। क्वाट विदेशी मुद्रा निवेश धोखाधड़ी मामले में बहाली आदेश 0306 - फ्लोरिडा - एक निवेश घोटाले में सत्तर पीड़ितों को एक मौका मिल सकता है अपने नुकसान को कम करने के लिए अटॉर्नी जनरल चार्ली क्रिस्ट ने शुक्रवार को कहा, बोका रतन के डेविड एलन लुगर को, सरकार ने एक लाख करोड़ डॉलर के निवेश धोखाधड़ी का आह्वान करते हुए पीड़ितों को दोबारा भुगतान करने का आदेश दिया है। लुगर को भी जेल में 13 साल की सेवा देने का आदेश दिया गया था। वह राज्यव्यापी अभियोजन के क्रिस्ट्स ऑफिस द्वारा मुकदमा चलाए गए एक मामले में दोषी ठहराया गया था। लूगेर, जिस पर सरकार ने कई बॉयलर रूम ऑपरेशंस बुलाए, में प्रबंधन की भूमिकाओं के लिए मुकदमा चलाया, वहीं चलने वाले अभियोजकों ने एक निवेश धोखाधड़ी की अंगूठी को बुलाया जो बुजुर्ग Floridians का शिकार था, जो विदेशी मुद्रा बाजार में उच्च रिटर्न देने का वादा करता था। निधियों का निवेश करने के बजाय, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि लुगर और एक सहयोगी ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए पैसा रखा। राज्य ने कहा कि लुगड़े के कई पीड़ितों ने अपनी सेवानिवृत्ति बचत को घोटाले में खो दिया है। 1 9 00 से 2003 तक व्यापारिक नाम यूएसएफएक्स कार्पोरेशन के तहत बॉयलर रूम और वर्ल्डवाइड फॉरेक्स कार्पोरेशन लूगेर को घोटाले में अपनी भूमिका के लिए 2001 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्होंने समूह 24 नामक एक और अभियान शुरू किया, जबकि घर की गिरफ्तारी में बोका रैटन। राज्य ने कहा कि वर्तमान में एक सहयोगी एक अंतरराष्ट्रीय भगोड़ा है। quot है, जो कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों से अपने निजी लाभ के लिए चोरी करते हैं, उन्हें कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाया जाएगा। quot. Floridians आश्वासन दिया आराम कर सकते हैं वे इन बेईमान पात्रों से संरक्षित किया जाएगा। quotThe बोका Raton पुलिस विभाग और ब्रोवार्ड काउंटी शेरिफ कार्यालय जांच आयोजित ल्यूगर को जनवरी में धमकी दी गई, भव्य चोरी, धोखाधड़ी लेनदेन और टेलीमार्केटिंग धोखाधड़ी की गिनती पर दोषी ठहराया गया था। पाम बीच सर्किट न्यायाधीश क्रिस्टा मार्क्स कल लुगर की सजा सुनाई। दक्षिण फ्लोरिडा बिज़नेस जर्नल रिचमंड का आदमी विदेशी मुद्रा स्कूल धोखाधड़ी योजना 1206 - (एपी) रिचमंड, वीए के लिए 120 साल तक का सामना करता है। - 22 वर्षीय रिचमंड ने लगभग 8.3 मिलियन से अधिक 350 निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया बुधवार को मेल धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग फेडरल अभियोजकों के अनुसार जेम्स ई। ब्राउन जूनियर को ज़िले में अधिकतम 120 साल और प्रत्येक गिनती पर अधिकतम 16 मिलियन जुर्माना लगाया जाता है जब उन्हें अमेरिकी जिला न्यायाधीश रिचर्ड विलियम्स द्वारा 14 मार्च को सजा सुनाई जाती है। ब्राउन को एफबीआई, अमेरिकी डाक निरीक्षण सेवा और आंतरिक राजस्व सेवा की जांच के बाद सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। Authorities charged that Brown, owner and president of Brown Investment Services, promised investors he could double their money every 30 business days through trading on the Foreign Currency Exchange Market. The investment program, which Brown promoted at classes and seminars, was bogus. Little of the money was invested, and Brown paid early investors with cash coming in from subsequent investors to lull them into believing the investments were paying off as promised. Brown used the money to finance a lavish lifestyle, including a 2.9 million fleet of luxury automobiles for himself and his employees. According to prosecutors, of the 8.3 million Brown obtained from investors, he only invested 484,000 in the foreign currency market, losing about 61,000. Only about 700,000 remained in the companys bank account when Brown was arrested. Forex trading educational center taught victims how to lose money 0807 - California - Joel Nathan Ward, 48, of Turlock, has pleaded guilty to charges related to swindling millions of dollars out of trusting investors. Mr. Ward, a frequent commentator and seminar speaker on foreign currency exchange (8220forex8221) trading, ran an elaborate scam through two of his companies, the Joel Nathan Forex Investment Group of Turlock and Learn: Forex Inc. a forex trading educational center based in Sacramento, federal prosecutors say. A federal grand jury indictment alleged that as part of the scheme, Mr. Ward offered investors the opportunity to invest in the foreign exchange interbank 8220spot8221 market through his fund, the Joel Nathan ForexFund. Many of the victims were family members, close friends, and individuals who had been enrolled in the Learn: Forex program, either in Sacramento or through online classes. Mr. Ward required a minimum 50,000 investment, and told investors they could anticipate significant returns. The indictment also charged Mr. Ward with defrauding investors in a second scheme relating to a purported real estate investment project in Mississippi. He was alleged to have simply diverted investors funds to his own use. In pleading guilty Friday, Mr. Ward admitted that he stole the investors8217 funds, using the money for his own compensation and expenses, and to purchase the Learn: Forex School in Sacramento. He also admitted that in order to conceal the theft, he made 8220Ponzi8221 payments using other investors8217 funds and provided his investors with altered account statements. The scheme collapsed in November 2006. The investor victims lost over 7 million. quotWard used his self-proclaimed expertise in foreign currency trading to steal millions of dollars from family, friends, employees, and other investors. While he claimed to be a highly successful trader, in fact he was merely a thief,8221 says U. S. Attorney McGregor Scott. The guilty pleas were entered to five counts of wire fraud, two counts of mail fraud, and two counts of engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity, a form of money laundering, according to Assistant U. S. Attorneys Benjamin Wagner and Ellen Endrizzi, who are prosecuting the case. There was no plea agreement in the case, and Mr. Ward is to be sentenced Nov. 2. The maximum penalty under federal law for each offense of wire fraud and mail fraud is 20 years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. The maximum penalty for each offense of money laundering is ten years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. However, the actual sentence will be determined at the discretion of the court after consideration of the advisory Federal Sentencing Guidelines, which take into account a number of variables, and any applicable statutory sentencing factors. Central Valley Business Times Commodity Futures Trading Commission warns of a rise in foreign-currency trading scams. 0306 - They reach people, often retirees, through cold calls and television commercials. And they likely made off with 1 billion of stolen money in the last five years. Foreign-currency trading scam artists, thanks to their growing numbers, are the target of increased enforcement and education efforts by federal regulators. And a disproportionate number of them seem to have set up camp in South Florida, said Reuben Jeffery, chair of the U. S. Commodity Futures Trading Commission, at the Boca Raton Resort amp Club. Jeffery and other CFTC regulators said the Futures Industry Association has created a task force to attack the fraud problem that plagues the foreign-currency markets, which trade an average of 1 trillion a day. quotMost forex dealers are legitimate. But there are a growing number of scam artists, quot CFTC Commissioner Michae Dunn said. quotIts a black mark on the entire industry. quot He said scam artists have ripped off tens of thousands of Americans of all ages, though they primarily target retirees. In the 87 cases the CFTC has filed in federal court in the last five years alleging foreign-currency fraud, investors have lost a total of 380 million. Dunn estimates that investors lost 1 billion in that time to foreign-currency fraud. quotWeve got stories of people suffering from dementia and get these cold calls, quot said Dunn said. quotThere are also some very, very bright people who get scammed. quot With foreign-currency trading, investors buy currencies on the open market. They hope the currency theyre buying will rise in value more than the currency theyre using to buy it. The CFTC is working with state and local authorities to step up investigations and prosecutions in fraud cases. It is also trying to educate the public through an informational brochure, partnerships with consumer groups and town hall-style meetings hosted with the National Futures Association. The message, in large part, is that investors should be wary of unlicensed brokers offering deals that sound too good to be true. Investors should avoid high-pressure sales, confusing investments and brokers who encourage them to mortgage their home or cash out their retirement savings. Dunn also encouraged people whove been cheated to spread the word about fraud among their friends and neighbors. quotIm always amazed people are being defrauded and they dont tell anybody about it, quot he said. quotWe had a whole community ripped off that way. quot Investors who suspect fraud or want more information can visit cftc. gov. The National Futures Associations website, nfa. futures. org, also allows people to run background checks on brokers. Palm Beach Post Man given prison time in currency fund scam 0106 - California - A San Diego man was sentenced yesterday to five months in prison and five months house arrest for his part in a multimillion-dollar scam centered on a bogus foreign currency fund. Stephen Baere, who worked for Richard Robert Matthews at the La Jolla-based White Pine Trust Corp. was sentenced by San Diego federal Judge Jeffrey Miller. Baere is to surrender to federal authorities March 27. Matthews admitted last April to soliciting 22 million from 247 investors between 2000 and 2004 and then absconding with much of the money, according to court filings. He pleaded guilty to one count of mail fraud and was sentenced in December to more than five years in prison. He also was ordered to pay back more than 14.7 million to investors in the United States and abroad. Baere admitted to prosecutors in June that he misled hundreds of investors, but he said yesterday through his lawyer that he was unaware that the fund was bogus and that Matthews was making off with clients money. 8220He had no idea what Matthews was doing, and he was crushed when he found out,8221 said Colin Murray, Baeres attorney. Baere, who pleaded guilty to one count of conspiracy to commit mail fraud, told prosecutors that he worked for Matthews between January 2002 and December 2003. During that time, Baere told prosecutors that he gained between 400,000 and 1 million. In addition to the prison time, Miller yesterday ordered Baere to pay 600,000 in restitution. Tyler Zollinger, also associated with White Pine, is scheduled to be sentenced in February. Scammed forex investors may get some of their money back from crooks 0807 - About 100 investors in a securities scam 8211 most of them from Texas 8211 are a step closer to getting some of their money back after a court granted a summary judgment against the architect of the scam, the Securities and Exchange Commission said Thursday. U. S. District Judge Jane Boyle last week ordered Gerald Leo Rogers of Seattle to return 11 million and pay a fine of 120,000. In 2005, the court froze the assets of Mr. Rogers and his companies, Premium Investment Corp. TriForex International Ltd. and InForex Ltd. According to the SEC, Mr. Rogers is a twice-convicted felon whose criminal and securities fraud history spans nearly four decades. He started his latest scheme in 2004, shortly after being paroled from a 35-year prison sentence, the SEC said. According to the SEC, Mr. Rogers hired 140 sales agents to target mostly retirees with promises of quotguaranteed profitsquot and quotsafety of principalquot in covered-call options in foreign currency trading. quotRather than investing in these safe, covered-call transactions, Rogers, who believes hes a financial genius, invested millions of dollars in speculative trades, quot said Jeff Norris, the trial attorney for the Fort Worth SEC office in the case. quotIts one of the most clever and diabolical schemes that Ive seen, because Rogers created a program that made it extremely difficult for investors and even brokers to do due diligence, because everything was taking place overseas. quot Mr. Rogers parole has been revoked, and the 72-year-old is back in prison until 2015, according to the Bureau of Prisons Web site. The summary judgment should clear the way for the court-appointed receiver to start returning some of the victims money. quotIt looks like about 40 cents on the dollar, which is not really badquot in a case like this, Mr. Norris said. quotIf we hadnt caught this when we did, it could all have been gone. quot Dallas Morning News Forex Fraud Nets Conman Jail Time NEW YORK - 0208 - A New York man was sentenced to more than 12 years in prison Friday in connection with a foreign currency exchange scam that bilked more than 200 investors out of 6.5 million. The U. S. Attorneys office in Manhattan said Boris Shuster, also known as quotRobert Shuster, quot was sentenced to 150 months in prison at a hearing in U. S. District Court in Manhattan. U. S. District Judge Victor Marrero also ordered Shuster to forfeit 7.89 million and pay a 10,000 fine. Shuster, guiltyleaded guilty to conspiracy, 14 counts of wire fraud and 13 counts of mail fraud last June. Prosecutors had sought a sentence of 235 months to 293 months in prison, said Sarita Kedia, Shusters lawyer. quotWe do plan to appeal, quot Kedia said. Shuster was previously sentenced to 60 months in prison after pleading guilty to criminal charges in a separate forex scam in federal court in Brooklyn. He had remained free pending his sentencing in federal court in Manhattan, Kedia said. In the Manhattan case, prosecutors had alleged that Shuster and Alexander Dzedets operated a fraudulent forex firm named Holston, Young, Parker amp Associates in Manhattan. Dzedets, 32, and nine others have pleaded guilty to criminal charges in the quotboiler roomquot scheme, prosecutors said. Employees of the firm allegedly used false and misleading sales pitches and high-pressure sales tactics to convince people to invest in its purported forex trading program, the government said. Funds raised werent used to invest in the forex market, but were instead diverted to bank accounts in Cyprus and Russia, prosecutors said. The Refco Case: How 75 billion evaporated. The forex business has always had its dark side. A forex scam is nothing new, and most traders are aware that trading forex necessitates a basic acceptance of the risks involved in interacting with a broker. Still, the Refco case stands out in recent history due to the size of the collapse and the number of people involved, not to mention the material and psychological damage incurred. At the time of its collapse in 2005, Refco, a New York commodity broker catering to forex traders, had about 4 billion in client assets, with liabilities reaching upwards of 75 billion. It is clear that the leverage risk taken by the managers of the firm went far beyond anything that could be considered reasonable. The fraud, however, was operated mostly by the CEO and chairman of the company, Richard Bennett, and involved creative account techniques that we have grown familiar with since the years of the bust. Mr. Bennett simply shuffled the bad debt of Refco between the company and certain hedge funds and shadow entities funded by Refcorsquos own capital. In order to prevent these bad assets of the firm from being written off, they were sold to shell companies controlled by Mr. Bennett. It was then that he abused his status as the chairman of Refco by ensuring that a continuing supply of capital flowed to the fake entities he was creating. The fraud was eventually discovered by Refco itself after a period of almost five years and resulted in the corporations Chapter 11 bankruptcy. Losses were suffered by many clients, including forex traders at FXCM, which at the time Refco held a 35 stake in. One notable feature of this scandal is the fact that Refco was a repeat offender when it came to regulatory infractions. The commodities broker was found to be in breach of several regulations at various points in time by the authorities, but clearly not enough was done to ensure future compliance through tighter oversight and enforced regulation. There are a few lessons one can derive from the Refco scandal. First, regulation is by no means a guarantee of protection against creative executives or employees perpetrating fraud. One can also note, as in the case of FXCM, that even a healthy and trusted broker may cause losses to clients if its parent company is a victim of fraud, or is being run by con-men. Next, using leverage at any unsustainable level is not a sensible practice. And finally, the status of Richard Bennett as the architect and chief perpetrator of the fraud reminds us that the declarations of a companyrsquos management about itself should by no means be taken at face value. While it is possible to gain an understanding of various trading platforms by reading through forex software reviews. even the best broker reviews and studies will not help much in anticipating a fraud. The best protection against such a devastating result is diligence and diversification. First make sure that you execute your forex trades through reputable brokers that are licensed and free of regulatory infractions. Then make sure that all your eggs arent in one basket. Only invest what you are fully prepared to lose since forex trading is highly risky. Visualize the loss of every last penny you invest rather than the untold riches you hope to gain. Just like in Vegas, money can be made, but you must fully realize that the odds are not primarily in your favor. These tips may help to ensure that your assets will not totally be wiped out even if one of your broker goes bankrupt, or commits fraud. Thread: Edgar International Join Date Jul 2010 Posts 27 Bestwishes, Edgar is just part of a large organization scam. The group is actually bigger than you think, existed longer than you can imagine. If you read my post on page 1 of this thread, youll see a list of company names, which according to Hayden Best, could be operated by the same group of people. Just copy those link and paste it on your browser. Check out the quotabout usquot and youll be surprised to find some companies were registered as early as 2002. Some of the bigger names before Edgar was born in 2009, were Loyal Group Limited, Union Pacific Limited and others like Olympic International and etc. If you google them, youll see these names are mentioned in forums back in 2007 or earlier, by people in KL. The method of operation is exactly the same. They used the same software - itrader which can be downloaded from any of the list of websites mentioned. The topic we are discussing now, were exactly what they had back in 2007. After they got busted, they disappeared, then come back with a new company and sell the same story to a different state. Few years later from now, Edgar will become a history and people from other states will talk about the same topic but different company and may use this thread as reference. खुश व्यापार I hope nobody gets hurt. Join the pyramid game at your own risk. Good luck Last edited by ytlpowr 08-04-2010 at 11:31 AM. Join Date Aug 2010 Posts 114 Edgar Forex Scam ytlpowr, I agree with you. Back to 2002 Top Star Development Co. Ltd. was make a big news in futures market in New Zealand. More than 200 accounts was involved in this scam. For me, there is no happy trading if scam or pyramid scheme involved in futures market. Futures is a financial derivative for some multinational to minimize their international business risk with hedge their portfolio. That is so professional for some one who trade in futures market. Before Edgar move into history, that is a sadden process for investor to go along with Edgar through this. The bubble must be break someday in this year. धन्यवाद। Join Date Jul 2010 Posts 40 Arbiter, Detractor OR Advocate Actually, when I join this threat I was keen in knowing what people involved have to share quotin this tradequot, the good amp the bad quot experience quot concerning Forex. In fact, I was enthusiastic. Can any of you enlighten me whether any of you here were actually involved in Forex trading What I do not understand is the down to earth negative side to this. If this is so bad, how come there is no bad side of the story except speculated criticism Can I assume that all here have a day (or night) job. If you know your maths, you cant loose by trading yourself or have someone else trade for you. Its just a matter of knowing the business and getting things right, maybe not the 1st time but eventually. As in this threat, there will always be people talking of matters concerned. I found this threat amp 1 other (quothave someone trade for youquot) while googling for fraught amp scam topics, actually the most interesting yet but sorry to say quotthere was no real material either beneficial or a liabilityquot. I am tired, will leave this up to you. Join Date Aug 2010 Posts 114 Dear Solai, something that I want to clarify with your post here again. I am believe some information from this forum already show how people care about their trade whether go with a scam or an actual futures trading professional group. That is totally different situation if you put money to someone intend to do something bad. I know financial derivative but cant say a guru, however I know the importance of code of ethic. Think about Nick Leeson corrupt Barings Bank case, think about Hunt Brother corner silver price and brought to justice finally. Everyone who involved in futures market but never expect the counterpart is a scam company. At least you agree this with me right Secondly, I already mention this is a bubble, this take time to break. Before the bubble break, everyone may still in happy and positive end. However some of the professional writers on this thread have show their criticism reasonable. The criticism is good (never consider a speculative) for everyone to judge the situation, or you already make big profit enough to ignore the potential problem. I wish Edgar will finally compliance with NZ regulation and so that may be the happy end for everyone who still have account with Edgar. That is not so difficult to compliace with law, I dont think NZ will try to give up an market maker if Edgar is the one. Thirdly, according to 80 years of statistical CME report, most of the winner in futures is Hedger but not Scalpers or Speculators. I was researched with trading method of which someone used in Edgar, it is 100 Scalper and Speculator strategies. If you trade by yourself you will have more than 70 chance to lose your money. Finally, like you say beneficial and liability. I am very sure that at least you are the one who beneficial from Edgar. Anyway, Im tired too, I already have received warning from Edgar as well. This will be my last message in this forum. Best wishes to everyone who sincerely and professionally trade in futures market. For your sake, I will leave this up to you. धन्यवाद। Join Date Jul 2010 Posts 27 Solai, I dont quite get what you are trying to express there. Nevertheless, Im sure you have followed this THREAD since day 1, and you must have read a lot regarding Edgar. The info in this thread I believe is more than enough for a rookie to tell if he is comfortable with the business and its handling of clients trust money. Forget about everything said here. Profit or no profit, fund manager is skillful or non-skillful, fake or genuine trading platform, regulated or non regulated, Cosca, Demac or Edgar, ASB, HSBC or Maybank, spot or futures trading, these are no longer important. The most important is are you sure you (and your friends) can withdraw 100 of your money including the profit Especially if the amount is big Otherwise the profits you made are like building castles in the air . More and more people now are having withdrawal technical difficulties. So all the best and good luck Last edited by ytlpowr 08-04-2010 at 10:21 PM. Something for everyone I have been reading this thread between apparently 2 different party, so might i give some neutral advice I am pretty new to the forex arena but have done extensive research on companies and how the forex work maybe I can help tie this issue of Forex scam. I would agree with both camps. But let me put everything in its place. 1. Who is edgar and the similar variant. I can safely tell you, the group behind Edgar and all the website would probably be either from Hong Kong or Malaysia, not Philippine like most suspect. Look at their earliest incarnation. you will get a bigger picture 2. Are they licensed to trade at all. From the way the group is set-up. If they are I dont believe the trading desk will be in NZ. Also unless you are a trader yourself, and know the in and out of the industry its difficult to fully understand how they work. But, apparently trading can be done paperless and through just a server, which i know they have. But just where do they execute the trade this i dont know, my gut feel is if they do it will be in Hong Kong. 3. How do they work. I believe all the group share a similar server but different group name and have different account with automated ledger, maybe its linked to particular agent or country to allow these people to trade and start their business. That is why they are able to move the money to different bank. Unless they have a central server its would be near impossible to trace the money. 4.Are they safe to open account with This is a million dollar question. All i can say is every company have risk. Lets put it this way, even licensed company can go bankrupt or do illegal transaction and investor also loss their money in the end. NO company is 100 safe lets not kid ourselves. Just look under forum review on different platform and you will find every one have good and bad comments. Personally Edgar and the variant could, quot I say could quot, because i have no real evidence that they maybe an illegal bookie taking bets. And hedging certain trader losses with other trader gain, Maybe they are their own forex banker, i dont know. But, in asia, people still bet with illegal bookie even though there are licenced betting house, why. because they give better odds, and allow for different type of betting. Seriously illegal bookie or licenced broking house, they are all the same. If anyone company goes belly-up you think your money is safe. Of course not. If they belly up means they have no money. Simply put - Licenced broking house - safer, maybe worse odds and margin, unlicenced broking house - riskier but better margin. You dont believe do some research on those companies that folded in the recent GFC. Ask those who put the money in the account if they got their money back. Someone i know, lost his 2million dollar account during the last GFC because the company folded. Here are some of but a few so called reputable broking house that made the headlines and i could name more if you like. New York-based Refco Inc Saxo Bank Sonray Management 5. What do i think of forex industry This industry is so new and so unregulated, its almost a cowboy town. As a player you need to access your risk. There is no 100 good company out there. You just need to be informed and understand your risk. If you think these companies are illegal bookie hedge your bet according to your risk level, i am sure they must have capital before they can be one. From my research they seem to be a big group. Not sure who is the head behind. but i will do more research. But i cannot say they are not actually trading because i have no solid proof. And only hearsay and circumstantial evidence. Seriously, i have been looking for a good forex company but everyone seem to have bad review on them either not paying on time, bad customer service, trade doesnt close, early margin call. Its really that bad. Basically to me just 2 simple rules : 1- Trade within your means dont over-invest ( Always take the assumption that a company can close anytime - if you can live with that lost you are ok ) 2. Find out how the company are paying - are they paying when you withdraw ( Look if you place your bet at the illegal bookie - they still have to pay up dont they - so what is the problem ) Conclusion. This article is a very good read. maybe it will help everyone get a better idea how this industry is actually run. Last edited by Anne 08-05-2010 at 06:34 AM. Reason: Link Violation Now that there was the negatives, neutral, how about something positive to get the show on the road Positive I am new with Edgar, for about 6 weeks. and dont know much about Forex, but i just want to share with all of you, i have no problem to withdraw my money, i do not come across with problem like quottechinical difficultiesquot issue and etc. not only myself, my siblings, friends around me all received fund on time with no problem. FX-Men Honorary Member Join Date Jun 2010 Location Ireland Posts 1,153 Sure, sure. The whole world and its mother is getting rich from the magnificent financial wizardry of Edgar International. The company that is doing so well that they dont even bother investing in a address. The company that has only 1 director from the Philippines. The company that has mirror companies setup just like it all using the same webpage basically (with the same dodgy English) which is in no way suspicious at all. The company that wont exist in about a years time leaving all the dupes who invested in it out of pocket. Its such an obvious scam that its laughable. or would be except that real people are going to lose real money to these thieves. CFTC Fraud Advisories The Commodity Futures Trading Commissions (CFTC) Office of Consumer Outreach and the Securities amp Exchange Commissions Office of Investor Education and Advocacy are issuing this Investor Alert to warn about fraudulent schemes involving binary options and their trading platforms. इन योजनाओं में कथित रूप से क्रेडिट उपभोक्ता खातों से इनकार करना, फंड की प्रतिपूर्ति, पहचान की चोरी, सॉफ्टवेयर खोने, ट्रेडों को खोने के लिए सॉफ्टवेयर में हेरफेर करना शामिल है। द्विआधारी विकल्प बाइनरी विकल्प महत्वपूर्ण तरीके से अधिक परंपरागत विकल्पों में से भिन्न हैं। एक द्विआधारी विकल्प एक प्रकार का विकल्प अनुबंध है जिसमें पेआउट हांनो प्रस्ताव के परिणाम पर पूरी तरह निर्भर करेगा। हांनो प्रस्ताव आम तौर पर संबंधित है कि क्या किसी विशेष परिसंपत्ति की कीमत जो कि द्विआधारी विकल्प से कम है, ऊपर उठकर या एक निर्दिष्ट राशि से नीचे गिर जाएगी। उदाहरण के लिए, द्विआधारी विकल्प से जुड़ी हांनो प्रस्तुति कुछ सीधा हो सकती है, जैसे कि एक्सवाईजेड कंपनी की शेयर कीमत 9.36 प्रति शेयर से ज्यादा 2:30 बजे एक विशेष दिन पर होगी, या क्या चांदी की कीमत 33.40 से ऊपर होगी एक विशेष दिन पर 11:17 बजे प्रति औंस एक बार विकल्प धारक एक द्विआधारी विकल्प प्राप्त करने के बाद, धारक को यह तय करने के लिए आगे का कोई निर्णय नहीं है कि बाइनरी विकल्प का प्रयोग करना है या नहीं, क्योंकि बाइनरी विकल्प स्वचालित रूप से उपयोग करते हैं। अन्य प्रकार के विकल्पों के विपरीत, एक द्विआधारी विकल्प धारक को अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने का अधिकार नहीं देता है। जब द्विआधारी विकल्प की समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो विकल्प धारक को या तो पूर्व-निर्धारित नकद या कुछ भी नहीं मिलेगा। सभी-या-कुछ पेआउट संरचना को देखते हुए, द्विआधारी विकल्प को कभी-कभी सर्व-या-कुछ विकल्प या निश्चित-रिटर्न विकल्पों के रूप में संदर्भित किया जाता है। द्विआधारी विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कुछ बाइनरी विकल्प पंजीकृत एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होते हैं या एक निर्दिष्ट अनुबंध बाज़ार पर कारोबार करते हैं जो क्रमश: सीएफटीसी या एसईसी जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के नियामकों द्वारा निरीक्षण के अधीन होते हैं, लेकिन यह केवल द्विआधारी विकल्प बाजार का एक हिस्सा है। ज्यादातर बाइनरी ऑप्शन मार्केट इंटरनेट-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित होता है जो आवश्यक अमेरिकी नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते हैं। इंटरनेट आधारित व्यापार प्लेटफार्मों की संख्या जो कि द्विआधारी विकल्प खरीदने और व्यापार करने का अवसर प्रदान करती है, हाल के वर्षों में बढ़ी है। इन प्लेटफार्मों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप द्विआधारी विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े धोखाधड़ी के प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। आमतौर पर, एक द्विआधारी विकल्प इंटरनेट-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्राहक से एक द्विआधारी विकल्प कॉल खरीदने या अनुबंध करने के लिए पैसे की एक जमा राशि मांगेगा। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक को द्विआधारी विकल्प अनुबंध के लिए 50 का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है, जिसमें 50 रिटर्न देने का वादा किया जाता है यदि एक्सवाईजेड कंपनी का शेयर मूल्य 5 प्रति शेयर से ऊपर है, जब विकल्प समाप्त हो जाता है। यदि हाँनो प्रस्ताव का नतीजा है (इस मामले में, कि एक्सवाईजेड कंपनी की शेयर कीमत निर्दिष्ट समय पर 5 प्रति शेयर से ऊपर होगी) संतुष्ट है और ग्राहक को वादा किया गया वापसी प्राप्त करने का हकदार है, बाइनरी ऑप्शन को समाप्त होने के लिए कहा जाता है पैसे में। अगर, हालांकि, हाँनो प्रस्ताव का परिणाम संतुष्ट नहीं है, द्विआधारी विकल्प को पैसे से समाप्त होने के लिए कहा जाता है, और ग्राहक संपूर्ण जमा राशि को खो सकता है बाइनरी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में विविधताएं हैं, जिसमें धन का समय समाप्त होने वाला द्विआधारी विकल्प ग्राहक को उदाहरण के लिए जमा के कुछ छोटे हिस्से की रिफंड प्राप्त करने का अधिकार दे सकता है, लेकिन ऐसा आमतौर पर मामला नहीं है। वास्तव में, कुछ द्विआधारी विकल्प इंटरनेट-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, निवेश पर एक औसत रिटर्न पर निवेश से औसत रिटर्न को ओवरस्टेट कर सकता है, क्योंकि ग्राहक को पेआउट स्ट्रक्चर के मुकाबले अपेक्षा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, उपर्युक्त उदाहरण में, जीतने की 5050 मौकों को मानते हुए, पेआउट संरचना इस तरह से डिजाइन की गई है कि निवेश पर अपेक्षित रिटर्न वास्तव में नकारात्मक है। जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक को शुद्ध हानि होती है। इसका कारण यह है कि यदि विकल्प का पैसा समाप्त हो जाता है (लगभग 100 नुकसान), तो इसका भुगतान पेआउट से अधिक हो जाता है यदि विकल्प पैसे में समाप्त हो जाता है (लगभग 50 लाभ)। दूसरे शब्दों में, ऊपर दिए गए उदाहरण में, एक निवेशक उम्मीद कर सकता है कि, पैसे कम करने के लिए, औसतन। धोखाधड़ी वाले द्विआधारी विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित निवेशक शिकायतें सीएफटीसी और एसईसी ने वेबसाइटों से जुड़े धोखाधड़ी की कई शिकायतें प्राप्त की हैं जो इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से द्विआधारी विकल्प खरीदने या बेचने का अवसर प्रदान करती हैं। शिकायतों में कम से कम तीन श्रेणियां होती हैं: ग्राहक के क्रेडिट खाते से इनकार करते हैं या ट्रेडों को नुकसान पहुंचाने के लिए सॉफ्टवेयर की पहचान की चोरी और हेरफेर करने के लिए धन की प्रतिपूर्ति होती है। कथित धोखाधड़ी की पहली श्रेणी में कुछ इंटरनेट आधारित बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के इनकार से ग्राहक खातों को क्रेडिट करने या ग्राहक धन स्वीकार करने के बाद धन की प्रतिपूर्ति शामिल है। इन शिकायतों में आम तौर पर ऐसे ग्राहकों को शामिल किया जाता है, जिन्होंने अपने बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है और फिर ब्रोकर द्वारा ग्राहक खाते में अतिरिक्त धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब ग्राहक बाद में अपना मूल जमा या रिटर्न वापस लेने का प्रयास करते हैं, तो वे ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म कथित तौर पर ग्राहकों को वापस लेने के अनुरोधों को रद्द कर देते हैं, उनके खातों को क्रेडिट करने से इनकार करते हैं या उनके टेलीफोन कॉल और ईमेल को अनदेखा करते हैं कथित धोखाधड़ी की दूसरी श्रेणी में पहचान की चोरी शामिल है। उदाहरण के लिए, कुछ शिकायतों का आरोप है कि कुछ इंटरनेट आधारित बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्राहक जानकारी एकत्र कर सकते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड और ड्रायवर लाइसेंस डेटा अनिर्दिष्ट उपयोग के लिए। यदि एक द्विआधारी विकल्प इंटरनेट-आधारित व्यापार मंच आपके क्रेडिट कार्ड, चालक लाइसेंस या अन्य व्यक्तिगत डेटा की फोटोकॉपी का अनुरोध करता है, तो जानकारी प्रदान न करें। कथित धोखाधड़ी की तीसरी श्रेणी में बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का हेरफेर शामिल है, जिससे ट्रेडों में कमी आ जाती है। ये शिकायतों का आरोप है कि इंटरनेट आधारित द्विआधारी विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को हेरफेर करने के लिए द्विआधारी विकल्प कीमतों और भुगतान को बिगाड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई ग्राहक व्यापार जीत रहा है, तो समापन की उलटी गिनती बढ़ेगी जब तक कि व्यापार हानि नहीं हो जाता। अपंजीकृत लेनदेन, संचालन, ब्रोकर-डीलर, या ट्रेडिंग एक्सचेंजेस अवैध विकल्प लेनदेन चल रही धोखाधड़ी गतिविधि के अतिरिक्त, कई बाइनरी विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सीएफ़टीसी और एसईसी के कुछ पंजीकरण और विनियामक आवश्यकताओं सहित अन्य लागू कानूनों और विनियमों के उल्लंघन में काम कर रहे हैं। , जैसा नीचे लिखा है। एसईसी के कुछ पंजीकरण और विनियामक आवश्यकताएँ उदाहरण के लिए, कुछ बाइनरी विकल्प प्रतिभूतियां हो सकती हैं। संघीय प्रतिभूति कानूनों के तहत, एक कंपनी सिक्योरिटीज को कानूनी तौर पर प्रस्तुत या बेचने की अनुमति नहीं दे सकता है, जब तक कि प्रस्ताव और बिक्री एसईसी के साथ पंजीकृत नहीं हो जाती है या इस तरह के पंजीकरण लागू होने से छूट भी लागू होती है। उदाहरण के लिए, यदि द्विआधारी विकल्प अनुबंध की शर्तों को किसी कंपनी की प्रतिभूतियों की कीमत के आधार पर निर्दिष्ट रिटर्न के लिए प्रदान किया जाता है, तो द्विआधारी विकल्प अनुबंध एक सुरक्षा है और पंजीकरण के बिना पेशकश या बिक्री नहीं की जा सकती है, जब तक पंजीकरण से छूट नहीं मिलती। यदि कोई पंजीकरण या छूट नहीं है, तो आपके द्वारा द्विआधारी विकल्प की पेशकश या बिक्री अवैध होगी। यदि द्विआधारी विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा प्रस्तुत उत्पादों में से कोई भी सुरक्षा-आधारित स्वैप है, तो अतिरिक्त आवश्यकताएँ लागू होंगी। इसके अलावा, कुछ बाइनरी विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपंजीकृत दलाल-डीलरों के रूप में काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो यू.एस. में दूसरों के खातों के प्रति सिक्योरिटीज लेनदेन के कारोबार में संलग्न होता है, सामान्यतः एसईसी को दलाल-डीलर के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। यदि एक द्विआधारी विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने की पेशकश कर रहा है, प्रतिभूतियों में लेनदेन को प्रभावित करता है, और लेन-देन आधारित मुआवजा प्राप्त करना (जैसे कमीशन), यह संभवतः एसईसी के साथ पंजीकृत होना चाहिए निर्धारित करने के लिए कि किसी विशेष ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एसईसी के साथ दलाल-डीलर के रूप में पंजीकृत किया गया है या नहीं, एफआईएनआरएएस ब्रोकर चेक पर जाएं। कुछ द्विआधारी विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी अपंजीकृत प्रतिभूति एक्सचेंजों के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह मामला होगा यदि वे कई गैर-विवेकाधीन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए कई खरीदार और विक्रेताओं की प्रतिभूतियों में आदेश से मेल खाते हैं। हालांकि, ऐसे मामले हैं जहां एक ट्रेडिंग सिस्टम या प्लेटफ़ॉर्म के साथ पंजीकृत ब्रोकर-डीलर एक विनिमय के रूप में पंजीकरण करने के लिए वैध रूप से कोई दायित्व नहीं रख सकते हैं। सीएफ़टीसी के कुछ पंजीकरण और विनियामक आवश्यकताएं वस्तु वस्तुएं लेनदेन के लिए अनुरोध करने, प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने के लिए संस्थाओं के लिए गैरकानूनी है (उदाहरण के लिए, विदेशी मुद्राएं, सोने और चांदी जैसे धातुएं, और गेहूं या मक्का जैसे कृषि उत्पादों) अमेरिकी नागरिकों के साथ, जब तक कि उन विकल्पों के लेनदेन को किसी निर्दिष्ट अनुबंध बाज़ार, व्यापार का एक नि: शुल्क बोर्ड या व्यापार के एक सशक्त विदेशी बोर्ड पर आयोजित किया जाता है, या अमेरिकी ग्राहकों के साथ आयोजित किया जाता है जिनकी 5 लाख से अधिक संपत्ति है। एक्सचेंजों की नवीनतम सूची देखने के लिए जो अनुबंध बाज़ार के रूप में नामित हैं, सीएफटीसी वेबसाइट की जांच करें। वर्तमान में केवल तीन नामित कॉन्ट्रैक्ट मार्केट हैं जो यू.एस. कैंटर एक्सचेंज एलपी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, इंक और नॉर्थ अमेरिकन डेरिवेटिव्स एक्सचेंज इंक। में द्विआधारी विकल्प की पेशकश कर रहे हैं। अन्य सभी संस्थाएं जिनके विकल्प कमोडिटी ऑप्शन लेन-देन हैं, वे गैरकानूनी तरीके से कर रहे हैं। अधिक वस्तुएं जो कमोडिटी विकल्प लेनदेन के लिए आदेश मांगती हैं या स्वीकार करती हैं और अन्य बातों के अलावा, मार्जिन, गारंटी या सुरक्षित करने के लिए कॉमोडिटी ऑप्शन लेनदेन को स्वीकार करते हैं, फ्यूचर्स कमीशन मर्चेंट के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 5 लाख से कम की नेट वर्थ के साथ ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा विकल्प लेनदेन के लिए रिटेल फॉरेन एक्सचेंज के रूप में पंजीकरण करना आवश्यक है, जो संस्थाएं प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करती हैं (यानी, वे ग्राहक से लेनदेन के दूसरे पक्ष को मेल खाते के विरोध में लेते हैं) विक्रेता। लागू कानूनों के अनुपालन की उनकी कमी के कारण, यदि आप उन व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए द्विआधारी विकल्प खरीदते हैं जिनके साथ पंजीकृत नहीं हैं या किसी अमेरिकी नियामक की निगरानी के अधीन नहीं हैं, तो आपको संघीय प्रतिभूतियों के सुरक्षा उपायों का पूरा लाभ नहीं मिल सकता है और कमोडिटी कानून जो निवेशकों की रक्षा के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि कुछ सुरक्षा उपाय और उपचार केवल पंजीकृत प्रसाद के संदर्भ में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, व्यक्तिगत निवेशक अपना स्वयं का पीछा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, कुछ अपवाद जो अपंजीकृत प्रसाद के लिए उपलब्ध हैं। अंतिम शब्द याद रखें बाइनरी विकल्प बाज़ार में से कुछ इंटरनेट-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित होता है जो आवश्यक अमेरिकी नियामक आवश्यकताओं का पालन नहीं कर रहे हैं और ये अवैध गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। ऐसे कुछ में निवेश न करें जो आपको समझ में नहीं आते हैं। यदि आप कुछ शब्दों और समझदार तरीके से निवेश के अवसर की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तो आपको संभावित निवेश पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। द्विआधारी विकल्पों में निवेश करने से पहले, आपको निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए: 1. जांच लें कि क्या द्विआधारी विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने एसईसी के साथ उत्पाद की पेशकश और बिक्री दर्ज की है। पंजीकरण प्रदान किए जा रहे उत्पाद की शर्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए निवेशकों को पहुंच प्रदान करता है। आप निर्धारित करने के लिए कि क्या जारीकर्ता ने एसईसी के साथ एक विशेष उत्पाद की पेशकश और बिक्री पंजीकृत की है, 2. यह देखने के लिए जांचें कि क्या द्विआधारी विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्वयं ही एक विनिमय के रूप में पंजीकृत है। निर्धारित करने के लिए कि प्लेटफ़ॉर्म एक एक्सचेंज के रूप में पंजीकृत है या नहीं, आप एसईसीएस वेबसाइट एक्सचेंजों के बारे में जांच सकते हैं। 3. यह देखने के लिए जांचें कि क्या द्विआधारी विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक निर्दिष्ट अनुबंध बाजार है। निर्धारित करने के लिए कि कोई इकाई एक निर्दिष्ट अनुबंध बाज़ार है, आप सीएफटीसी वेबसाइट की जांच कर सकते हैं। अंत में, निवेश करने से पहले, एफआईएनआरएएस ब्रोकरकॉक और नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन पब्लिकेशिपेशन स्टेटस स्टेटस सूचना केंद्र (बेसिक) का इस्तेमाल करें ताकि आप किसी भी फर्म या वित्तीय पेशेवर की पृष्ठभूमि की जांच कर सकें, जिसे आप सोच रहे हैं। अगर आप यह सत्यापित नहीं कर सकते कि वे पंजीकृत हैं, उनके साथ व्यापार न करें, उन्हें कोई पैसा न दें, और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। संबंधित जानकारी उपभोक्ता आउटरीच के सीएफटीसी कार्यालय ने निवेशकों को एक सेवा के रूप में यह जानकारी प्रदान की है। यह न तो एक कानूनी व्याख्या है और न ही सीएफटीसी नीति का एक बयान है। अगर आपके पास किसी विशेष कानून या नियम के अर्थ या आवेदन से संबंधित प्रश्न हैं, तो कृपया एक वकील के साथ परामर्श करें जो सिक्योरिटीज कानून में माहिर हैं।